证券代码：600738证券简称：兰州民百编号：临2014-024兰州民百（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示本次会议无修改提案的情况本次会议无新提案提交表决一、会议召开和出席情况兰州民百（集团）股份有限公司于2014年6月5日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》上向公司全体股东发出召开2014年第二次临时股东大会的通知，会议于2014年6月20日（星期五）上午10时在兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计 2 人，所持股份总计 176，051，924 股，占公司总股本 368，867，627 股的 47.73 %。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由公司董事长张宏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经甘肃中天律师事务所王栋、张佳云律师现场见证，并出具了法律意见书，会议决议合法有效。本次会议以现场记名投票方式对议案进行了审议表决。二、提案审议情况本次大会通过现场记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：审议通过《关于申请办理综合授信业务的议案》；同意 176，051，924 股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100 %；反对0股；弃权0股。三、律师见证情况本次股东大会由甘肃中天律师事务所王栋律师、张佳云律师出具了《法律意见书》，并发表意见：公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。四、备查文件1、兰州民百（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；2、甘肃中天律师事务所关于兰州民百（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会的《法律意见书》。特此公告。